Главная / Финансы / ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Логос»

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Логос»

826380259 - ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Логос"

. Банк России с 20 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Логос», говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с «неоднократными нарушения ми требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также регулятором были установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ РФ.

«При этом в деятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции», — поясняется в сообщении.

Банк является участником системы страхования вкладов, выплаты начнутся 4 мая.

По данным БИР Аналитик, на 1 марта 2018 года банк занимал437 место в банковской системе РФ с активами в размере 484,4 млн рублей , собственные средства — 357,1 млн рублей, вклады — 50,7 млн рублей.

О SitesReady

Тут краткая биография автора записи

Оставить комментарий

x

Check Also

828608351 - Интернет-омбудсмен: Курс биткоина зависит от общества, которое ведет себя как ребенок

Интернет-омбудсмен: Курс биткоина зависит от общества, которое ведет себя как ребенок

#Биткоин © РИА Новости. Владимир Астапкович Курс самой популярной криптовалюты в мире ...

yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes