Главная / Финансы / ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Логос»

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Логос»

826380259 - ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Логос"

. Банк России с 20 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Логос», говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с «неоднократными нарушения ми требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также регулятором были установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ РФ.

«При этом в деятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции», — поясняется в сообщении.

Банк является участником системы страхования вкладов, выплаты начнутся 4 мая.

По данным БИР Аналитик, на 1 марта 2018 года банк занимал437 место в банковской системе РФ с активами в размере 484,4 млн рублей , собственные средства — 357,1 млн рублей, вклады — 50,7 млн рублей.

О SitesReady

Тут краткая биография автора записи

Оставить комментарий

x

Check Also

829532210 - ЦБ с 1 апреля снизит на 0,25 п.п. нормативы резервов по части депозитов в рублях

ЦБ с 1 апреля снизит на 0,25 п.п. нормативы резервов по части депозитов в рублях

ЦБ © РИА Новости. Евгений Биятов МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банк России ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes