Главная / Финансы / Браудер направил жалобу на Swedbank шведским властям из-за подозрений в отмывании денег

Браудер направил жалобу на Swedbank шведским властям из-за подозрений в отмывании денег

СТОКГОЛЬМ, 7 мар — ПРАЙМ. Американский финансист Уильям Браудер направил жалобу на Swedbank в шведскую прокуратуру и государственное управление по борьбе с экономической преступностью (EMB), сообщает в пятницу издание Dagens Industri.

Ранее Браудер передал шведскому телеканалу SVT данные о возможных случаях отмывания денег в Swedbank. Он также утверждал, что часть незаконных финансовых операций может быть связана с расследованием аудитора Сергея Магнитского.

«Мы просим шведские власти изучить, как банк вел себя, когда получил эти деньги. Заявил ли Swedbank о подозрительных транзакциях? Власти также должны расследовать, было ли причастно руководство банка к отмыванию денег», — заявил Браудер изданию.

В настоящее время расследование в отношение Swedbank уже ведет Шведская финансовая инспекция. Кроме этого, банк начал процедуру внешнего аудита. В свою очередь, EMB начала расследование в отношении банка в связи с подозрениями в раскрытии инсайдерской информации.

На данный момент Браудер уже дважды осужден российским судом заочно и приговорен к 9 годам колонии. Кроме того, 21 декабря прошлого года Тверской суд санкционировал очередной заочный арест Браудера по новому обвинению — в создании организованного преступного сообщества.

О SitesReady

Тут краткая биография автора записи

Оставить комментарий

x

Check Also

4a7de6bad9f836f1fde38c8679287fdc 1 - ВТБ получит акции "Ростелекома" в рамках сделки по продаже ему своей доли в Tele2

ВТБ получит акции «Ростелекома» в рамках сделки по продаже ему своей доли в Tele2

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ВТБ получит акции «Ростелекома»<RTKM> в рамках сделки по продаже ему своей ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes