Главная / Экономика / Большинство компаний в России становились жертвами финансовых мошенников

Большинство компаний в России становились жертвами финансовых мошенников

828875969 - Большинство компаний в России становились жертвами финансовых мошенников

Читать 1prime.ru в

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Большинство российских компаний хоть раз в последние три года становились жертвами экономических преступлений, для борьбы с такими мошенничествами международная компания Group-IB запускает новое направление бизнеса по расследование финансовых преступлений, говорится в сообщении компании.

«По данным Group-IB, порядка 78% российских компаний признают, что хотя бы раз за последние три года стали жертвами экономических преступлений. Как правило, 7 из 10 расследований, в которых участвуют специалисты по компьютерной криминалистике компании, имеют признаки отмывания денежных средств, хищений или мошенничеств», — сообщается в релизе.

Учитывая этот тренд, компания решила выделить услугу по финансовым расследованиям в отдельное направление бизнеса. «Сегодня все традиционные виды экономических преступлений совершаются с использованием цифровых устройств. Проанализировать эти устройства и обеспечить юридически грамотное закрепление цифровых улик — это многоаспектная задача, от качества решения которой может зависеть исход дела», — прокомментировал руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин.

Компания выделяет два вида услуг в рамках финансовых расследований – ревизионную проверку и финансовую криминалистику. Цель первой — своевременное обнаружение подозрительных операций в компании. Для этого специалисты проверяют годовую и квартальную отчетности, оценивают корректность ведения бухгалтерского учета, фиксируют различные нарушения, в том числе корпоративных процедур по одобрению сделок, а также расхождение фактических и учетных данных.

Финансовая криминалистика, вторая услуга, проводится после инцидента. В рамках нее устанавливаются признаки корпоративных преступлений, формируются доказательства незаконного вывода активов, хищений, финансовых махинаций, злоупотребления полномочиями, преднамеренного банкротства и так далее.

«Специалисты Group-IB анализируют движение денежных потоков и активы компании, изучают корпоративную структуру организации, строят карту взаимосвязей и аффилированности, исследуют окружение и связи собственников, а при необходимости — сопровождают расследование, которое ведут правоохранительные органы. На выходе клиент получает отчет о результатах независимого финансового расследования с указанием признаков незаконных действий», — добавляется в сообщении.

О SitesReady

Тут краткая биография автора записи

Оставить комментарий

x

Check Also

50bc68534e9f65b3d880b418675085f6 - Россияне начали активнее кредитоваться «до зарплаты»

Россияне начали активнее кредитоваться «до зарплаты»

В октябре текущего года в Российской Федерации было выдано 1,67 млн единиц ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes