Главная / Финансы / СМИ: ЦБ заявил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках РФ

СМИ: ЦБ заявил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках РФ

829494657 - СМИ: ЦБ заявил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках РФ

829494653 - СМИ: ЦБ заявил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках РФ

Долларовые банкноты

© fotolia.com/ Nikolai Sorokin

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Одни и те же лица скупают в российских кредитных организациях крупные суммы валюты и никогда ее не продают, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Банка России, которое было разослано участникам рынка финансовых услуг 28 ноября.

Регулятор в своем обращении рассказывает, что за один раз эти люди покупают не менее $100 тысяч. Сделки проходят регулярно, иногда по несколько раз за сутки.

Из письма следует, что личности этих людей пока не установлены: банковские клиенты, чьи персональные данные фигурируют в документах кредитных организаций, говорят, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».

После просмотра видеозаписей служб безопасности из отделений банков ЦБ выяснил, что кассиры отделений передают суммы в валюте таким покупателям в банковских упаковках, без пересчета.

Представитель ЦБ прокомментировал изданию, что такие сделки проводятся с целью снабжения наличными в валюте нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики.

В письме ЦБ уточняется, что в обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Помимо этого, пишет регулятор, такие операции могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях».

О SitesReady

Тут краткая биография автора записи

Оставить комментарий

x

Check Also

4a7de6bad9f836f1fde38c8679287fdc 1 - Банк "Открытие" получил уведомление ЦБ о вредоносных письмах якобы от лица госучреждений

Банк «Открытие» получил уведомление ЦБ о вредоносных письмах якобы от лица госучреждений

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Банк «ФК Открытие» получал предупреждения от ФинЦЕРТа Банка России ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes