Главная / Экономика / Росфинмониторинг присмотрится к денежным переводам от 100 000 рублей

Росфинмониторинг присмотрится к денежным переводам от 100 000 рублей

6112918 1000 - Росфинмониторинг присмотрится к денежным переводам от 100 000 рублей

Сегодня, 14:34Экономика

Список денежных операций, которые подадут под обязательный контроль Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), будет расширен. В него включат почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей и пополнения счета мобильного телефона на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Соответствующие поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были внесены в Госдуму, сообщает РБК.

Кроме того, обязательному контролю также подлежит передача клиенту денежных средств свыше 600 тысяч рублей, если деньги переводятся в счет исполнения обязательств третьего лица.

Контроль со стороны Росфинмониторинга не означает автоматического признания превышения суммы отмыванием средств, заявили в ведомстве. Пока это делается для изучения мощности нелегальных финансовых потоков.

О SitesReady

Тут краткая биография автора записи

Оставить комментарий

x

Check Also

5976081031c38af4baf86248ff193b9e - Медведев намекнул на отмену длинных новогодних каникул: народ не поймет

Медведев намекнул на отмену длинных новогодних каникул: народ не поймет

Дмитрий Медведев заявил, что затянувшиеся новогодние каникулы вредны, и прежде всего — ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes