Главная / Финансы / Почтовые переводы от 100 тыс руб могут попасть под контроль Росфинмониторинга

Почтовые переводы от 100 тыс руб могут попасть под контроль Росфинмониторинга

828903714 - Почтовые переводы от 100 тыс руб могут попасть под контроль Росфинмониторинга

828903711 - Почтовые переводы от 100 тыс руб могут попасть под контроль Росфинмониторинга

Печать денег на Пермской печатной фабрике

© РИА Новости. Павел Лисицын

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей могут попасть под контроль Росфинмониторинга, соответствующие нормы содержатся в законопроекте, внесенном в Госдуму депутатами Анатолием Аксаковым, Игорем Дивинским, Олегом Николаевым и сенатором Николаем Журавлевым.

Согласно законопроекту, который размещен в базе данных Госдумы, «осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее».

Также под контроль Росфинмониторинга попадут денежные переводы через операторов связи на сумму от 50 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Организации, осуществляющие такие операции, должны будут представлять сведения о них в Росфинмониторинг.

Обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом является базовым элементом российской системы противодействия отмыванию преступных доходов. По действующему законодательству в РФ обязательному контролю подлежат сделки на сумму от 600 тысяч рублей. Речь идет, в том числе, об операциях с денежными средствами в наличной форме, обмене валюты, зачислении или переводе средств на банковские счета, предоставлении или получении кредитов, операциях с ценными бумагами и другими ценностями.

О SitesReady

Тут краткая биография автора записи

Оставить комментарий

x

Check Also

829375487 - ВТБ стал владельцем 71,8% Запсибкомбанка

ВТБ стал владельцем 71,8% Запсибкомбанка

Стенд банка ВТБ © РИА Новости. Алексей Даничев МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes