Главная / Финансы / Обыски в офисах Deutsche Bank в Германии продолжились в пятницу

Обыски в офисах Deutsche Bank в Германии продолжились в пятницу

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Прокуратура Франкфурта-на-Майне в пятницу продолжила обыски в офисах Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании денег, сообщает газета Handelsblatt cо ссылкой на представительницу ведомства.

В прокуратуре отметили, что из-за объема материалов обыски не удалось завершить в четверг. Главный прокурор Франкфурта-на-Майне Надя Нисен сообщила, что следственные действия ведутся с августа 2018 года и распространяются на период с 2013 по 2018 годы. Расследование направлено на двух сотрудников банка 50 и 46 лет, а также иных ответственных лиц, которые еще не идентифицированы.

По меньшей мере один из сотрудников работал в отделе нормативно-правового регулирования, который отвечает за выявление противозаконных операций, таких как отмывание денег и финансирование терроризма, сообщает агентство Рейтер. Обыски затронули в том числе руководство кредитной организации, в частности полиция обыскала офис члена правления банка Сильвии Матерат, сообщил агентству источник.

В четверг прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции начали обыски в шести офисах Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании денег. Deutsche Bank подтвердил обыски и их связь с так называемыми «панамскими документами». В банке обещали полностью сотрудничать с властями.

Газета Welt со ссылкой на прокуратуру сообщала, что подозрения в отношении банка возникли на основании оценки архива данных так называемых «оффшорных утечек» и «панамских документов». Правоохранители подозревают, что банк помогал своим клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях, а преступные средства переводились на счета Deutsche Bank. При этом банк не сообщал властям о подозрительных операциях, потенциально связанных с отмыванием денег.

О SitesReady

Тут краткая биография автора записи

Оставить комментарий

x

Check Also

4a7de6bad9f836f1fde38c8679287fdc 1 - Банк "Открытие" получил уведомление ЦБ о вредоносных письмах якобы от лица госучреждений

Банк «Открытие» получил уведомление ЦБ о вредоносных письмах якобы от лица госучреждений

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Банк «ФК Открытие» получал предупреждения от ФинЦЕРТа Банка России ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes yeezytrainer superstar shoes yeezy nmd yeezy 350 boost for sale yeezy boost shoes